Formulario de Registro y Actualización de Clientes

PERSONA JURÍDICA


Información Básica del Cliente

Persona Jurídica

Representante Legal

PERSONA POLÍTICA Y/O PÚBLICAMENTE EXPUESTA (Marque una X donde corresponda) Es el servidor público que en los cargos que ocupa tenga las siguientes responsabilidades: la dirección general, la formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del estado (CE 100-000016 Superintendencia de sociedades, 2020, p. 05)

¿Tiene un cargo de poder público?
¿Tiene bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos?
¿Tiene a su cargo el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado?
¿Desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país o ejercen funciones directivas en una organización internacional?

SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Es toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido, ( Ley 1778 Congreso de Colombia, 2016, p.02.)

¿Tiene un cargo legislativo, administrativo o judicial en un estado o jurisdicción nacional o extranjera?
¿Ejerce una función pública para un Estado o jurisdicción nacional o extranjera, ya sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado?
¿Es funcionario o agente de una organización pública internacional? Ejemplo funcionarios de la OMC, FMI, OEA, UNICEF, etc.

Terceros Relacionados

Información Socios o Accionistas

Si el espacio proporcionado no es suficiente, adjuntar Composición Accionaria de la Compañía Firmada por el Revisor Fiscal

Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)

Junta Directiva y/o Miembros Junta Directiva

Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
PRIMER AÑO
Caja
Bancos
Activos fijos
Total activos
Pasivo financiero
Total pasivo
Patrimonio
Ventas netas
SEGUNDO AÑO
Caja
Bancos
Activo fijos
Total activos
Pasivo financiero
Total pasivo
Patrimonio
Ventas netas
Aplica para: usuarios del servicio aduanero, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas.
Las Empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Aplica para: Miembros que integran los órganos de administración y control de las organizaciones de la economía solidaria supervisadas.
Certificado de Existencia y representación Legal, Registro mercantil o su equivalente no mayor a 30 días
Enviar

Información Básica del Cliente

Persona Jurídica

Representante Legal

PERSONA POLÍTICA Y/O PÚBLICAMENTE EXPUESTA (Marque una X donde corresponda) Es el servidor público que en los cargos que ocupa tenga las siguientes responsabilidades: la dirección general, la formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del estado (CE 100-000016 Superintendencia de sociedades, 2020, p. 05)

¿Tiene un cargo de poder público?
¿Tiene bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos?
¿Tiene a su cargo el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado?
¿Desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país o ejercen funciones directivas en una organización internacional?

SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Es toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido, ( Ley 1778 Congreso de Colombia, 2016, p.02.)

¿Tiene un cargo legislativo, administrativo o judicial en un estado o jurisdicción nacional o extranjera?
¿Ejerce una función pública para un Estado o jurisdicción nacional o extranjera, ya sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado?
¿Es funcionario o agente de una organización pública internacional? Ejemplo funcionarios de la OMC, FMI, OEA, UNICEF, etc.

Terceros Relacionados

Información Socios o Accionistas

Si el espacio proporcionado no es suficiente, adjuntar Composición Accionaria de la Compañía Firmada por el Revisor Fiscal

Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de documento
No. Identificación
Nombres y apellidos
Participación accionaria Porcentaje
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)

Junta Directiva y/o Miembros Junta Directiva

Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Tipo de Documento
No. Identificación
Nombres y Apellidos
Descripción del Cargo
Persona públicamente Expuesta (APLICA SÓLO PARA PERSONAS NATURALES)
Enviar